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LSEG风险情报金融犯罪业务主管
足球是世界上最受欢迎的运动，但它同时也给那些想利用这项运动广泛的国际影响力和复杂度来掩盖各种金融犯罪的人提供了机会。为了解决这些问题，我们需要提高足球运动的透明度。
球员转会过程中往往缺乏透明度，从而为洗钱和人口贩卖等金融犯罪创造了机会。
国际足联出台了新的法规，但执法不严和透明度不足的问题依然存在。
强化监管措施和运用现代技术有助于维护这项赛事的公平与公正。
2024年欧洲杯现已热烈落幕。本届欧洲杯由德国主办，球迷们尽情享受了为期一个月的足球盛宴。这项赛事的魅力之一在于它提供了欣赏欧洲最伟大的球员们巅峰对决的机会。这种机会曾经比较少见；球迷们需要等到欧洲杯或世界杯（两项赛事交替进行，每两年举办其中一项赛事）才可“过把瘾”。
2010年至2019年间，欧洲足球五大联赛在球员转会费上的支出从15亿欧元增至66亿欧元。而这一过程面临的监管可谓不足，加上复杂的利益相关方网络交织，可能为洗钱、贿赂甚至人口贩卖创造机会。转会缺乏透明度意味着即使费用被公布，其中也包含了形形色色暗中促成此事的个人给予的抽成和付款。然而，有迹象表明监管机构已开始加强对这一问题的关注。
缺乏透明度
虽然目前在转会、球员经纪人的使用以及付款方式方面存在相关管理规则，但管理国际足球事务的国际足联在试图收紧这些规则方面进展缓慢。去年年底，在德国法院下达禁令后，国际足联修改了《足球经纪人条例》，规定要想成为球员经纪人需要通过考试，并限制了他们可以获得的佣金。
即使颁布了新规，俱乐部也鲜有动力公开转会支出，因为如果卖方俱乐部知道买方的预算还剩多少，他们可能会试图抬高价格。如今，转会费往往被列为“未公开”。但在这种缺乏透明度的情况下，不诚实的行为者可以很轻易地拿走他们无权获得的金额或向税务机关隐瞒收入。
更令人担忧的是假冒的球员经纪人，他们在非洲和其他发展中国家寻找青少年足球人才，声称可以帮助他们与欧洲俱乐部达成报酬丰厚的交易。他们向球员及其家人收取服务费，但所谓的大型俱乐部试训却从未兑现，球员往往因此滞留欧洲。问题的根源同样是缺乏透明度——这次涉及的是认证经纪人的问题。那些迫切希望看到孩子取得成功的球员家庭无法核实这些人是否已获得认证。
即使是被俱乐部录用的球员也可能面临风险。联合国毒品和犯罪问题办公室在2022年的一份报告中指出：“外国运动员的居留身份往往与赞助他们的体育俱乐部有关。这使得他们高度依赖雇主，进而更容易遭受各种形式的剥削。”
监管努力
2023年，国际足联推出了足球经纪人强制许可制度，要求申请人通过考试方可成为足球经纪人。此举迈出了积极的一步。目前法规已禁止经纪人“双重代理”，即经纪人不得同时代表被购买的球员和作为购买方的俱乐部经理，因为这其中存在利益冲突。
国际足联2019年启动的“监护人计划”为保护未成年足球运动员提供了框架。然而，虽然它对足球行业的从业人员作出了规管，但却并未能打击那些利用转会行业非法牟利的人员。
近年来，国家和超国家组织也在呼吁加强相关保护。今年5月，欧洲议会通过了一揽子新规，以加强反洗钱/打击恐怖分子融资（AML/CTF）防范工作，并特别将职业足球俱乐部和足球经纪人列为此法规的适用群体。
还有更多举措亟待实施。例如，适用于金融服务机构的“了解您的客户”（KYC）规则也可以应用于转会流程，以验证经纪人的身份。在网上发布这些信息还有助于年轻球员家庭确保他们的孩子不会受到剥削。
在正确数据的支持下，现代技术可以将这些信息送到需要的人手边，从而减少金融犯罪并维护足球赛事的公平与公正。今年夏天观看欧洲杯的球迷们希望他们观看的比赛以诚实的方式进行。足球运动的未来取决于捍卫其公平竞赛的精神。
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(Refinitiv路孚特)
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